Версия для печати
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
26.06.2024 14:59
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.06.2024;
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 1-5, 7-11 вопросам повестки дня Собрания: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по 6 вопросу повестки дня Собрания: 300 867 388 794 (Триста миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-5, 7, 9-11 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 300 867 388 794 (Триста миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот девяносто четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33 405 143 143 (Тридцать три миллиарда четыреста пять миллионов сто сорок три тысячи сто сорок три).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросам 1-5, 7, 9-11 повестки дня: 25 847 424 821 (Двадцать пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать один) (77.3187% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 6 повестки дня: 232 626 823 389 (Двести тридцать два миллиарда шестьсот двадцать шесть миллионов восемьсот двадцать три тысячи триста восемьдесят девять) (77.3187% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании по вопросу 8 повестки дня: 25 847 424 821 (Двадцать пять миллиардов восемьсот сорок семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать один) (77.3756% от общего количества голосов).
Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. О назначении аудиторской организации Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
11. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 424 621 или 99,9999992% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 200 или 0,0000008% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Банка за 2023 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 424 621 или 99,9999992 % голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 200 или 0,0000008% голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 24 033 329 243 или 92,9815% голосов;
«Против» 48 300 или 0,0002% голосов;
«Воздержался» 1 814 047 278 или 7,0183% голосов
РЕШИЛИ:
Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2023 года.
Прибыль по итогам 2023 года в размере 40 826 872 176 (Сорок миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 95 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 92,9815% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По четвертому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 787 420 321 или 99,767851% голосов;
«Против» 600 или 0,000002% голосов;
«Воздержался» 3 900 или 0,000015% голосов;
РЕШИЛИ:
Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год и 1 квартал 2025 года.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.767851% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По пятому вопросу повестки дня:
Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 420 021 или 99,9999814% голосов;
«Против» 200 или 0,0000008% голосов;
«Воздержался» 4 600 или 0,0000178% голосов.
РЕШИЛИ:
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.9999814% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По шестому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов:
1. <*> 26 497 321 272
2. <*> 25 766 287 310
3. <*> 25 766 174 781
4. <*> 25 766 154 279
5. <*> 25 766 152 820
6. <*> 25 766 152 427
7. <*> 25 766 152 310
8. <*>. 25 766 150 377
9. <*> 25 766 150 345
«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов 55 800 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 67 500 голосов
Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:
1. <*>
2. <*>
3. <*>
4. <*>
5. <*>
6. <*>
7. <*>
8. <*>
9. <*>
Решение ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу повестки дня:
Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 412 421 или 99,99996% голосов;
«Против» 8 700 или 0,00003% голосов;
«Воздержался» 3 700 или 0,00001% голосов.
РЕШИЛИ:
Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2025 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.
Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов.
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99996% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 412 021 или 99,999% голосов - по кандидатуре 1 <*>;
«За» 25 847 403 221 или 99,999% % голосов - по кандидатуре 2 <*>;
«За» 25 847 397 221 или 99,999% голосов - по кандидатуре 3 <*>;
«Против» 5 000 голосов - по кандидатуре 1 <*>;
«Против» 15 500 голосов - по кандидатуре 2 <*>;
«Против» 20 000 голосов - по кандидатуре 3 <*>;
«Воздержался» 7 800 голосов - по кандидатуре 1 <*>;
«Воздержался» 6 100 голосов - по кандидатуре 2 <*>;
«Воздержался» 7 600 голосов - по кандидатуре 3 <*>;
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. <*>
2. <*>
3. <*>
Решение ПРИНЯТО.
По девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 408 521 или 99,99994% голосов;
«Против» 7 900 или 0,0003% голосов;
«Воздержался» 8 400 или 0,0003% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По десятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 410 121 или 99.99994%голосов;
«Против» 10 500 или 0,00004% голосов;
«Воздержался» 4 200 или 0,00002% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 847 408 821 или 99,99994% голосов;
«Против» 6 900 или 0,00003% голосов;
«Воздержался» 9 100 или 0,00003% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99994% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2024, протокол № 02.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JUG31, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
<*> - Информация о кандидатах для избрания и избранных в состав Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 26.06.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.